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中国农业银行被罚没5160.5万元 涉及违反账户管理规定等12项违法行为

fengadmin2周前 (01-28)科技数码18

  1月27日金融一线消息,中国人民银行行政处罚公示显示,中国农业银行股份有限公司因12项违法行为,被中国人民银行警告,没收违法所得487.594705万元,罚款4672.941544万元。20名相关责任人被处罚。

  罚单涉及违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反特约商户实名制管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反国库科目设置和使用规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按规定履行客户身份识别义务;10.未按规定保存客户身份资料和交易记录;11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;12.与身份不明的客户进行交易。

中国农业银行被罚没5160.5万元 涉及违反账户管理规定等12项违法行为

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