一名涉嫌诈骗逾10亿美元、震惊新加坡商界的前会计师11月26日出庭受审,他受到了100多项欺诈和洗钱相关指控。
检方指控现年37岁的黄有志(Ng Yu Zhi)为并不存在的交易筹集了资金。数百名客户——其中许多是新加坡的知名人士——向一个与黄有志的Envy Group相关的11亿美元计划投了钱;该计划提供镍交易投资,并宣称平均季度收益高达15%。
与此同时,黄有志大手大脚地过着奢侈的生活,包括住在高档社区的一栋三层别墅,拥有一辆价值数百万美元的帕加尼跑车。
新加坡警方称,这起2020年-2021年的骗局,是该国有史以来最大的投资欺诈案之一。这是新加坡发生的一系列丑闻里的最新一起,这个金融和大宗商品交易中心现在急于恢复其善治的声誉。
民事官司已于7月30日在新加坡高等法庭开始审讯。
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